1. 抵制洗錢 從我做起
                    什么是洗錢?
                    洗錢(Money Laundering)是指將違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化的行為。

                    什么是三反?
                    反洗錢、反恐怖融資、反逃稅

                    什么是反洗錢?
                    反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照規定采取相關措施的行為。

                    為什么要反洗錢?
                    洗錢本身是一種涉嫌犯罪行為,而且它與其上游的各種犯罪行為是密切相關的,要“洗”的錢一般都是犯罪所得。通過洗錢,犯罪組織和犯罪分子掩蓋了其犯罪活動蹤跡,得以“正當地享受”犯罪所得。
                    洗錢為犯罪集團提供了資金,使其能夠“以合法掩護非法”,不斷擴大犯罪勢力,對社會造成更大的危害。此外,洗錢的猖獗會助長官員貪污腐敗,造成貪官外逃給經濟發展帶來負面影響。

                    常見的洗錢資金來源
                    1、電信詐騙
                    2、非法集資
                    3、非法傳銷
                    4、涉毒涉恐
                    5、貪污受賄
                    6、逃稅走私

                    電信詐騙常見手段
                    1、冒充公檢法司法機關詐騙
                    2、虛構購房、購車退稅詐騙
                    3、盜取QQ方式詐騙
                    4、冒充熟人詐騙
                    5、冒充上級領導詐騙
                    6、銀行卡刷卡消費詐騙
                    7、釣魚網站詐騙
                    8、虛構綁架事實詐騙
                    9、網絡、短息提示中獎,郵寄刮獎卡詐騙

                    非法集資常見手法
                    1、承諾高額回報
                    2、以虛假宣傳造勢
                    3、利用親情誘騙

                    非法傳銷常見手法
                    1、以介紹職業、招聘兼職、從事新型項目經營、低成本創業等為名,欺騙他人在本地或異地非法聚集,用“財富、夢想、榮耀、成功”等詞語,“洗腦”誘導他人參與。
                    2、假借高科技、新產品的幌子,以產品直銷為名,宣傳增設專賣店、實現連鎖銷售、創建概念店等,發展加盟商按層級收取加盟費吸引他人參與。
                    3、以互聯網、報刊等媒介發布“外匯交易”、“股票投資”、“新能源開發”等“致富信息”、或推銷“教育培訓”、“個人理財”、“遠程教育”等“虛擬產品”,引誘他人參與。
                    4、以親屬、朋友、同鄉身份介紹“新型營銷”、“合法直銷”、“網絡倍增”等信息,組織所謂“成功”人士現身說法或以招商會,推薦會、免費旅游并送紀念品等活動誘騙他人參與。
                    5、以互聯網站和電子商務網站為載體,極力美化公司形象,鼓吹預期收益,并通過一定方式展示已經參與人員的姓名、業績、獎勵、分紅等情況,刺激他人加入。

                    逃稅常見手法
                    1、利用“四小票”虛假抵扣稅款
                    2、利用增值稅專用發票虛假抵扣稅款
                    3、利用普通發票虛列成本稅前扣除
                    4、利用“三賬”偷逃稅
                    5、無證經營逃稅
                    6、利用“真形式假業務”騙稅

                    為保護資金安全,遠離洗錢活動,個人在日常生活中應注意下列幾點:
                    1、主動配合金融機構進行身份識別
                    2、保管好自己的身份證件,不要出租出借自己的身份證件給他人。
                    3、不出租出借或者買賣自己的賬戶、銀行卡和U盾,防止被不法分子利用進行洗錢或從事恐怖融資活動
                    4、不用自己的賬戶替他人轉賬、提現,為不法分子洗錢提供便利
                    5、不為身份不明的人員代辦金融業務,如代理開戶、代理辦卡、代辦取現或轉賬等
                    6、不受高額回報利誘,參與或使用非法金融服務,如非法集資、地下錢莊等
                    7、仔細甄別,不輕信陌生電話和網上誘惑,警惕電話詐騙和網絡洗錢陷阱,凡是要您提供銀行卡、密碼、賬號、交易碼等信息,以各種理由讓你轉款到所謂“安全賬戶”、“指定賬戶”的,都是詐騙行為

                    出租出借身份證件可能會產生下列后果
                    1、被他人借用您的名義從事非法活動
                    2、涉嫌協助他人完成洗錢、恐怖融資或逃稅等違法犯罪活動
                    3、成為他人進行金融詐騙活動的“替罪羊”
                    4、您的誠信狀況將受到懷疑,會降低您未來獲得金融服務的可能性
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